Geçtiğimiz haftalarda, Danimarka’da yüksek meblağlarda Rus paraları transferlerine değinmiştik. Danske Bank’ın Amerika’nın ulusal güvenliğini tehdit ve teröre finansman şüphesi ile incelemeye alındığını yazmıştık. Estonya’daki Danske Bank'ın, şubelerine gelen uyarıları dikkate almadığı belirtilmiştir. Henüz herhangi bir açıklama yapılmadan Danske Bank’ın hisselerinde ciddi bir düşüş yaşandığı dikkat çekmektedir. 19 Eylül’de Danske Bank Yolsuzluk Araştırmaları Komisyonu tarafından açıklanan iç denetim raporuna göre, Danske Bank’ın kara para akladığı ortaya çıkmıştı.[1]
Konu ile ilgili başka gelişmeler de dikkat çekmektedir.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY)’ndeki bankaların Rus müşterileri konusunda sıkı olmayan denetimleriyle bilinmektedir. 2008 ve 2015 yılları arasında bu kapsamda yerleşik olmayan müşterilerin 3,4 trilyon € tutarında uluslararası işlemler yaptığını Bloomberg gündeme getirmiştir.
Letonya Bankaları’nın 2,8 trilyon ve Estonya Bankaları’nın 900 Milyar € civarında parayı elinde bulundurduğu bilinmektedir. Danske Bank’ın Estonya’daki şubesindeki çoğunluğunun Rus parası olan 200 Milyar €’luk skandalın patlak vermesinin ardından Avrupa Birliği’nin, kara para aklama ile mücadele konusunda soruşturma başlatılması için harekete geçmesi beklenmektedir.[2]
Bankacılık skandallarıyla ve kara para aklamalarla ilgili olarak bazı Kuzey ve Doğu Avrupa ülkelerinin yanı sıra, bu konudaki sicili geçmişteki olaylarla esasen karanlık olan GKRY’nin de adı da yeniden geçmektedir. Konu ile ilgili gelişmeleri takip etmeye devam ediyoruz.
[1]“Danimarka’daki Rus Paraları”, avim.org.tr,24 Eylül 2018, https://avim.org.tr/tr/Yorum/DANIMARKA-DA-RUS-PARALARI
[2]“Suspect Trillions Flowed Through Cyprus, Estonia, and Latvia”, EUObserver, 4 Ekim 2018, https://euobserver.com/tickers/143019
© 2009-2024 Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM) Tüm Hakları Saklıdır
Henüz Yorum Yapılmamış.
-
TARİH TEKERRÜR MÜ EDİYOR? TERÖRİZM YENİDEN Mİ CANLANIYOR?
Hazel ÇAĞAN ELBİR 13.10.2022 -
ERMENİSTAN BAĞLANTILI TERÖR TEHDİDİ DEVAM EDİYOR
Hazel ÇAĞAN ELBİR 29.12.2017 -
TERÖRİSTLERİN KAHRAMANLAŞTIRILMASI ÇAĞI
Hazel ÇAĞAN ELBİR 03.03.2016 -
GAZETECİLİĞİN ULUSLARARASI İLİŞKİLERDEKİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ ÜZERİNE
Hazel ÇAĞAN ELBİR 03.12.2018 -
ABD DIŞİŞLERİ BAKANI JOHN KERRY’NİN BEŞ ORTA ASYA ÜLKESİNE ZİYARETİ
Hazel ÇAĞAN ELBİR 09.11.2015
-
UKRAYNA KRİZİNİN BÖLGEYE YANSIMALARI VE TÜRKİYE’NİN TUTUMU
Hande Apakan 14.10.2014 -
ABD SENATOSUNDA “SOYKIRIM” KARAR TASARISI
Ömer Engin LÜTEM 06.04.2014 -
NİKOL PAŞİNYAN’IN 24 ARALIK 2021’DEKİ ÇEVRİMİÇİ BASIN KONFERANSI
Turgut Kerem TUNCEL 29.12.2021 -
NSU DAVASI AVRUPA’DAKİ YABANCI DÜŞMANLIĞI KONUSUNDA BİR ÇÖZÜMÜN BAŞLANGICI OLMAKTAN UZAK
Hazel ÇAĞAN ELBİR 27.07.2018 -
BİLGİ NOTU: TÜRKİYE VE KORE: GELİŞEN AVRASYA’DA İKİ KÖPRÜ BAŞI BAŞLIKLI KONFERANS
Vuslat Nur ŞAHİN 30.11.2017
-
Türk-Ermeni İlişkileri Üzerine Ömer Engin Lütem Konferansları 2023 -
Türk-Ermeni İlişkileri Üzerine Ömer Engin Lütem Konferansları 2022 -
RADİKAL ERMENİ UNSURLARCA GERÇEKLEŞTİRİLEN MEZALİMLER VE VANDALİZM -
PATRIOTISM PERVERTED -
MEN ARE LIKE THAT -
BAKÜ-TİFLİS-CEYHAN BORU HATTININ YAŞANAN TARİHİ -
INTERNATIONAL SCHOLARS ON THE EVENTS OF 1915 -
FAKE PHOTOS AND THE ARMENIAN PROPAGANDA -
ERMENİ PROPAGANDASI VE SAHTE RESİMLER -
Türk-Ermeni İlişkileri Üzerine Ömer Engin Lütem Konferansları 2021 -
A Letter From Japan - Strategically Mum: The Silence of the Armenians -
Japonya'dan Bir Mektup - Stratejik Suskunluk: Ermenilerin Sessizliği -
Türk-Ermeni Uyuşmazlığı Üzerine Ömer Engin Lütem Konferansları 2020 -
Anastas Mikoyan: Confessions of an Armenian Bolshevik -
Sovyet Sonrası Ukrayna’da Devlet, Toplum ve Siyaset - Değişen Dinamikler, Dönüşen Kimlikler -
Türk-Ermeni Uyuşmazlığı Üzerine Ömer Engin Lütem Konferansları 2019 -
Türk-Ermeni Uyuşmazlığı Üzerine Ömer Engin Lütem Konferansları 2018 -
Ermeni Sorunuyla İlgili İngiliz Belgeleri (1912-1923) - British Documents on Armenian Question (1912-1923) -
Turkish-Russian Academics: A Historical Study on the Caucasus -
Gürcistan'daki Müslüman Topluluklar: Azınlık Hakları, Kimlik, Siyaset -
Armenian Diaspora: Diaspora, State and the Imagination of the Republic of Armenia -
Ermeni Sorunu Temel Bilgi ve Belgeler (2. Baskı)
-
EMEKLİ BÜYÜKELÇİ BİLAL ŞİMŞİR'İN ANISINA KONFERANS: "21. YÜZYILDA TÜRK DİPLOMASİSİ VE DIŞ POLİTİKA: ÇOK KUTUPLU DÜNYADA YENİ PERSPEKTİFLER"